普陀特大投資期貨詐騙

㈠ 涉案金額多少的詐騙案屬特大刑事案件

數額特別巨大為五十萬元以上，就可認定為特大刑事案件。

根據《「兩高」關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律問題的解釋》第一條

詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

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詐騙案例：

2019年3月18日上午，曉紅（化名）特意趕到諸暨市公安局城東派出所，找到了刑偵副所長俞炳傑，送上錦旗感謝警方盡職盡責，幫其追回被詐騙的7萬元贓款，凍結15.5萬元。

老股民炒「期貨」不到一周血虧88萬元

57歲的曉紅是個老股民。2018年5月7日，曉紅接到章某的電話，章某自稱是教人炒期貨的商務公司經理，並稱炒期貨很好賺錢。為方便詳細介紹期貨，章某與曉紅加了微信好友。

微信聊天後，章某將曉紅拉進了一個購買期貨的群，群里不時彈出令人心動的高額利益截圖。在群里各種有誘人信息的輪番轟炸下，曉紅懷著賺大錢的發財夢，按照章某的介紹，下載了相關APP，並充值10萬元進賬。緊接著，章某又向曉紅力薦群內以「穩健、分析能力好」著稱的老師葉某。

葉某承諾曉紅可以將其賬戶中的資金自由轉入轉出。由於曉紅不熟悉電腦操作，葉某便全盤接手，幫曉紅在網上炒期貨。5月8日，葉某以手續費為由，讓曉紅再次充值了10萬，並告誡曉紅不論虧損盈利，都不要私下操作提錢。5月9日9時許，葉某向曉紅表示，需要更多錢才能做計劃，能獲得更多盈利。對「老師」十分信任的曉紅，又投入50萬元。5月14日，葉某再次引誘曉紅，稱一個月能賺20萬元，讓曉紅轉個「吉利錢」過去，曉紅又投入了18萬元。

就這樣，在章、葉的巧言誘惑下，曉紅共轉賬88萬元。然而， 「指導老師」葉某在不久後告訴曉紅，由於期貨一直虧損，賬戶中原有的88萬元如今只剩下1萬多。

曉紅如夢初醒，漸漸意識到自己是被騙了，於是報警求助。

參考資料來源：浙江新聞網-諸暨警方破獲一起平台詐騙案 涉案金額達一千餘萬元

㈡ 電信詐騙為何讓男子5萬元瞬間賠光

近日，山東煙台萊陽警方破獲一起利用虛假投資平台詐騙的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人近200人，凍結資金4000多萬。而這一切源於去年的一起詐騙案。

經過對主要犯罪嫌疑人的審訊，警方了解到，這個團伙通過非法途徑大量購買被害人的手機號碼信息，然後僱傭培訓操盤手，讓他們熟悉虛構女性的所有信息，包括職業、住所、感情經歷、家人信息等等。隨後利用微信號添加被害人為好友。

美女主動加微信，大多數都是詐騙，要謹慎。

㈢ 蘇州男子炒黃金期貨20天被騙1260萬，這個錢還能追回來嗎

隨著網路化的不斷發展，網路詐騙在現實生活中也變得愈發套路化。一旦在生活中失去警惕心理，就很有可能被詐騙分子盯上，給自己帶來極大經濟損失。

在現實生活當中，我們每個人都應該提高警惕心理。凡是天上掉餡餅的好事，在如今大概率都是網路詐騙。因此，在遇到類似事件時，我們一定要提高警惕心，不要因為貪婪讓自己變成了別人的“提款機”。

㈣ 謹防網路金融詐騙怎麼辦

這幾年投資理財越來越受到關注，網上投資理財項目也紛紛興起，尤其是一些打著超高回報率、五花八門的互聯網投資項目讓人心動。可心動的同時，一起起網路投資新騙局也讓不少人掉進了被騙的陷阱。

從廣東、廣西、浙江和甘肅警方破獲的一些典型案例看，網路金融詐騙從選擇目標到層層詐騙都有完整的套路。第一步是「吸粉」，吸引股民加入微信群並建立信任關系；第二步是「固粉」，將有意向跟隨其炒股的股民拉入新群；第三步是「轉粉」，誘導客戶向虛假平台投入資金買賣期貨，實施詐騙。

來源：央視網

㈤ 請問網路影視投資被詐騙了要怎麼通過法律手段進行維權

近幾年來，以P2P網貸、B2B電子盤、微信基金為代表的互聯網投資理財風生水起，其具有資金門檻低、開戶手續便捷、收益穩定等特點，深受廣大投資者青睞。但是互聯網投資領域欺詐事件頻發，虧損者甚眾。比如2013年南京亞太化工電子盤300多名投資者虧損6900萬元，深圳觀之茗茶葉電子盤數十名投資者虧損2200萬元。在去年8月浙江新昌警方破獲的電子盤領域特大網路詐騙團伙，涉案人員達127人，涉案金額過億，驚爆全國。作為消費者在遭遇互聯網投資理財詐騙後，該怎樣維權呢?
作為投資者，一旦發現被欺詐，維權方式無外乎有三種：民事起訴、刑事報案、行政舉報。鑒於互聯網投資領域的行政管理不健全，存在多頭管理、互相推諉的現象，所以行政舉報效果較差。故投資者宜選擇民事起訴或刑事報案。
對於民事起訴，首先，要在不打草驚蛇的前提下固定證據，第一時間完整保留所有交易對賬單、日報表、月報表等數據。對於要作為證據使用的電子數據應當進行公證取證。其次，要及時調取網銀出入金記錄，准確計算損失金額。最後，本律師認為，要及時收集固定證據，及早民事起訴，及時對平台資金進行財產保全，此種方式可最大限度維護投資者的權益。
對於刑事報案，由於互聯網投資領域的欺詐案件通常涉及范圍廣、人數眾多，公安機關往往「望而生畏」，於是很多投資者報案無門。即使報案成功，也會因為各地對此類案件的定性差異較大，比如大部分司法機關將黃金(1181.20, -3.40, -0.29%)電子盤領域的案件定性為「非法從事期貨交易」，以「非法經營罪」定罪處罰，故不存在退贓的問題，致使投資者的虧損無法彌補。還有一部分將此類案件定性為「詐騙罪」，但是通過刑事手段追贓、返贓周期較長，一般無法足額追贓，投資者能夠挽回的損失有限。

㈥ 安徽阜南起訴特大電信詐騙案涉嫌詐騙多少億元

2018年8月7日從安徽省人民檢察院獲悉，該省阜南縣人民檢察院剛剛依法受理了公安機關移送審查起訴的閆東陽、鄒得雲、黃朝明等94名犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪一案，簡稱「1·16」特大電信網路詐騙案。

今年1月16日公安機關對此案進行偵辦後，阜陽市檢察機關提前介入，引導偵查機關收集、固定、完善相關證據，阜南縣人民檢察院依法從快對閆東陽、黃朝明等92人以涉嫌詐騙罪做出逮捕決定，並對另外2人採取監視居住強制措施。目前，該案正在進一步辦理中。

㈦ 有什麼大型的網路詐騙案

網路詐騙是詐騙罪的一種，以詐騙論處。所謂詐騙罪（刑法第266條）是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金； 數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。

㈧ 遠東貴金屬投資是詐騙嗎

大上海詐騙愈演愈烈，新華社也在上海詐騙了：劉士余點名新華社參與非法期貨，第一財經報道了「新華系」對賭平台多地開花，新華上海是新華社控股51%，而用360搜索「普陀區」，第二產業上赫然有「貴金屬交易中心、化工交易平台上線，石油化工交易中心籌建完成"。普陀政府搭台、黃劍仙唱戲，坑害全國百姓！

㈨ "理財專家"在微信群引導投資詐騙多少人被刑拘

「理財專家」在微信群推薦理財產品、股票，引導「客戶」下載指定理財應用後在該平台投資，然後故意造成損失。不到4個月，該犯罪團伙詐騙逾3000萬元。

7月13日，從上海警方獲悉，6月下旬，浦東警方搗毀一個特大電信網路詐騙犯罪團伙，抓捕犯罪嫌疑人89名，其中81人已被依法刑事拘留，該案涉案資金達3000餘萬元，目前案件仍在進一步調查中。

浦東警方集中收網，抓獲犯罪嫌疑人89人。

經警方進一步偵查，專案組很快鎖定該公司實際負責人祝某（男，32歲）及總務助理陳某（女，30歲）的行蹤，並發現該公司在周浦、川沙等地設有3處辦公點，而且確認該公司另兩處辦公點仍處於運營狀態且人數眾多。

6月22日，浦東警方經過周密部署開展集中收網行動，抓獲該公司實際負責人、法人、總務助理、財務等在內的89名犯罪嫌疑人，共繳獲工作手機120餘部、存儲有大量被害人信息的電腦硬碟80餘塊及賬本若干。

經審訊，祝某等人交代了自2018年3月起，該團伙在上述三個辦公點，由話務員撥打電話拉「客戶」進微信群，然後假冒講師、專家、主播推薦理財信息，引導「客戶」掃二維碼下載名為某金業的客戶端，然後在這一平台上投資黃金期貨，並故意造成損失的作案經過，涉案金額達3000餘萬元。

「吸引有投資意向的客戶進入微信群後，群里專業的』講師』團隊會經常向』客戶』推薦股票、理財信息，取得信任後，再引導他們下載某金業App，」胡巧悅說，所謂某金業App平台受犯罪團伙操控，受害人投資後資金便進入犯罪團伙控制中。

上海警方表示，截至6月29日，該案中祝某等81人已被依法刑事拘留，案件仍在進一步調查。

㈩ 110人組特大詐騙團伙涉案金額超5億嗎

據報道，經7個多月偵查，該局於近期成功打掉一特大詐騙犯罪團伙，抓獲嫌疑人110名，涉案金額高達5.25億元。

經偵查員逐一訊問、固定相關證據，共刑事拘留56人，並同時扣押涉案電腦100餘台，凍結贓款共1.67億元。至此，「4·19」特大跨省詐騙案成功告破。25日上午，56名犯罪嫌疑人被押解回蓉，目前，案件正在進一步調查之中。