非法期货诈骗认定资金返还

A. 经侦如何认定个人非法经营期货涉案金额

（一）经营活动性质。查证涉案公司或个人组织的交易活动是否属于期货交易，主要通过公司交易规则、交易软件设置和客户实际交易等情况进行分析。

（二）调取和分析交易数据。主要包括客户数量、会员（加盟商、代理商）数量，以及客户交易总量、交易保证金总量，交易佣金收取和分配等情况。

（三）交易资金情况。查证涉案公司或其会员（加盟商、代理商）收取的客户交易保证金、佣金、点差情况，主要是客户缴纳交易保证金、交易佣金、点差标准，以及涉案公司及其会员（加盟商、代理商）的分成比例等。

（四）调查资金去向。及时掌握涉案公司用于收取客户交易保证金和分配交易收入的账户，以及涉案公司用于转移资金的公司和个人账户，调取有关银行账户交易信息，并与获取的期货交易有关信息进行比对、印证。

（ 五）主要证据和材料。犯罪嫌疑人有关公司设立、服务器租用、网站建设、交易软件购买和使用维护、交易规则制定、会员（加盟商、代理商）和客户的发展、资金账户的开立和管理、交易费用收取和使用分配，以及对自身行为性质的认识等情况的供述；客户有关如何被发展、出入金情况等证言；搜查笔录及照片，扣押物品文件及清单；远程勘查工作记录及电子证物检查工作记录；司法审计报告；有关部门行政认定意见；涉案账户交易明细；客户交易明细；涉案公司工商注册登记资料；反映涉案公司经营状况的内部账本、会员返还佣金记录；涉案公司与会员（加盟商、代理商）合作协议书、客户交易协议书等证据和材料，等等。

（六）调取和分析服务器数据。涉案公司通常会租用多个境内外服务器。对于服务器在境外的，需要利用技术手段远程下载后台数据，并按照相关规定做好证据固定工作；对于服务器在境内的，要派员实地调取服务器数据信息，并就有关服务器租用和维护等问题询问相关人员。

（七）经营场所取证。涉案公司如有经营场所，对反映其经营情况的相关证据要及时收集，如财务报表、会员（或加盟商、代理商）联系表和收入分成表；涉案公司与会员（加盟商、代理商）合作协议书、客户交易协议书；《交易规则》、《结算细则》、《风控管理办法》等书证；调取交易场所和商品交割仓库实际运行情况有关书证，并讯问有关犯罪嫌疑人和询问相关证人。

（八）互联网取证。调取涉案公司网站信息，包括交易规则、交易行情、交易品种、各地会员（加盟商、代理商）等。对网站信息进行证据固定时，注意固定交易截屏信息。

（九）银行取证。涉案银行账户一般包括保证金结算账户、交易收入返还账户，形成了由“客户个人银行账户”到“保证金结算账户”到“交易平台客户个人交易账户”的入金通道，以及收入分成通道。此外，一些案件中，还通过第三方支付平台进行资金汇转。因此，取证工作主要围绕查明经营状况和收取客户资金的去向开展，应调取结算账户开户资料、协议、交易流水、交易凭证等，汇总账户交易总额，分析各交易客户资金出入数额，形成资金流向图，并制作相关笔录，在证明犯罪的同时，为下步追赃挽损做好准备工作。
（十）其他。及时提取公司人员电子邮箱、即时通讯工具（如QQ、微信等）中的证据材料，特别是有关公司经营、客户发展的邮件、音视频聊天记录等证据要及时固定。对存在通过网络发展客户的，要分析明确相关人员的网络虚拟身份，并挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。

B. 律师你好，我被非法期货诈骗4.5万元，我已经立案了，平台和会员单位还不松口，一定要出警才能拿到钱吗

你好 你可以投诉到 证监会网站 和商务部网站

C. 非法经营期货 退赃的钱可以返还受害人吗

你说的应该是黑平台吧，如果相关机构介入处理，还是有希望要回来的，具体案件具体分析，建议你直接咨询办案民警。

D. 集资诈骗案中,追回被诈骗的资金,是公安部门的法定责任吗

问：集资诈骗案中,追回被诈骗的资金,是公安部门的法定责任吗?

答：君同法律在线咨询为您解答

根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
1、具体表现编辑
(1)携带集资款逃跑；
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
2、集资诈骗数额编辑个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《刑法》第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
数额较大：一万元以上
数额巨大：二十万元以上；
数额特别巨大：一百万元以上
单位犯罪：
数额较大：十万元以上；
数额巨大：五十万元以上；
数额特别巨大：二百五十万元以上；
其它严重情节：造成恶劣影响的；引起被害人自杀、集体上访的；给被害人造成十万元以上损失的等。
依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定，现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定[1]：
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

E. 最高法对集资诈骗罪的受害者有返还款有司法解释吗

最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释

第九条

案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

第十条

行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：

（一）对方明知是诈骗财物而收取的；

（二）对方无偿取得诈骗财物的；

（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；

（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

(5)非法期货诈骗认定资金返还扩展阅读：

案例：

全国最大集资诈骗案在广州宣判，法院还判决违法所得、财物按比例发还各被害人。

检察机关指控，上述非法集资款按蒋洪伟指示汇入蒋洪伟的个人账户及其指定的私人账户，由蒋洪伟控制和调拨使用。集资款除用于广东邦家公司等相关公司业务项目的生产经营活动外，蒋洪伟等人为扩大非法集资的规模，将集资款用于上述被告人等公司员工的奖金和业绩提成共55206.43万元、参与集资的社会公众的到期本息支付共802939万元，从而制造社会公众的集资款得到高额回报的假象，达到进一步吸取社会公众集资款的目的。

期间，蒋洪伟通过在四家银行刷信用卡的方式，购买名牌服装、名表等个人奢侈品，挥霍集资诈骗款人民币22881775.12元、美元236008.32元、欧元29828.74元、港币1011.32元、澳币20883.89元、马来西亚币4140.21元。本案另有部分集资款去向不明，被告人蒋洪伟拒不交代资金走向，逃避返还社会公众集资款的责任。

起诉书显示，因死亡被终止审查的第二被告人曹国英，在2003年9月至2010年2月间，历任广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司、广东邦家租赁服务有限公司天河分公司总监、总公司督导、副总经理，负责培训业务员，并参与发展会员等集资业务的管理。其非法获取业绩提成190余万元。

法院认为，被告人蒋洪伟等7人以非法占有为目的，使用诈骗方法集资诈骗，数额特别巨大，构成集资诈骗罪。被告人周文凤等17人在同案人蒋洪伟的指使下，违反国家有关规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或情节严重，构成非法吸收公众存款罪。法院还认定蒋洪伟在共同犯罪起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。

广州中院一审判决蒋洪伟犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；其余23人被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑3年缓刑4年至有期徒刑14年不等，并处相应的罚金；法院还判决违法所得、财物按比例发还各被害人。判后，6名被告人举手表示要上诉，蒋洪伟未举手。

F. 是否能追回期货诈骗的钱

被人稀里糊涂拉进一个期货群，一开始是解套股票的名义。然后让做期货，说赚的快。结果没劲住诱惑就开了个股，一下子就没有了。几分钟的时间。报警的话需要提供什么证据？

G. 非法期货，怎么追回损失

以通过诉讼追回损失，但是切不可以选择诈骗作为案由起诉。因为打官司就是打证据，但是根据您的描述，您并没有确切掌握对方诈骗的证据：“老师”误导，如何证明其主观上是故意？因此打这类官司，在没有确切的证据可以证明对方诈骗的情况下，不应以诈骗起诉，可以根据其交易模式、特征，以非法期货交易作为案由起诉，要求判决确认合同无效。但是诉讼过程比较复杂，建议咨询专业的律师。当然，您也可以先尝试选择报警或者找政府的相关部门投诉，但是由于交易中心及其会员单位均有一定的背景与实力，在您没有确切的证据前一般不会立案或处理的。

H. 非法集资的资金怎么返还投资人

会组织清退。

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。

(8)非法期货诈骗认定资金返还扩展阅读：

非法集资罪的行为表现

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：

(1)集资后携带集资款潜逃的;

(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

总之，应对非法集资罪的量刑标准是一个复杂的过程，实践证明，由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理，既可以防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低经济损失，有效地保障您的合法权益。

参考资料：网络-非法集资

I. 非法融资诈骗案件追回资金应该如何退还给受害人

追回非法融资的款项，一般是全部追回后，才按照被骗集体名单、金额归还给被骗个人。

J. 非法吸收公众存款后资金还返还给投资者吗

立法上要求非法集资者不能具有将集资款据为已有的目的，否则可能构成诈骗犯罪。