期货现货合同诈骗案例

A. 我想了解一下 金融诈骗犯和诈骗犯的案例 案情经过

新华网北京2月13日电（李煦 高志海）身为公司法定代表人的朱江与某银行北京某支行分理处主任戴某相互勾结，采取挂失和伪造存款单位印章、预留印鉴卡等手段，大肆进行金融诈骗，给国家造成巨额经济损失，最终在京受到法律严惩。

北京市第二中级人民法院13日以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪数罪并罚一审判处朱江无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；扣押在案的1000余万元发还银行；继续追缴其诈骗所得赃款。

北京市某投资顾问有限责任公司法定代表人朱江与某银行某支行分理处主任戴某（另案处理）合谋后，并在戴授意、帮助下，采取存折挂失及伪造存款单位印章、预留印鉴卡，伪造转账支票的方法，先后分别于1998年3月，把马某存入该分理处2000万元中的1000万元转出归自己使用；于1998年9月，将马某以某房地产开发公司名义存入某银行某支行分理处的3000万元转入自己的投资顾问有限责任公司账户。于1999年5月到6月间，将北京某电力有限责任公司存入分理处2亿元中的8400万元转出骗走。案发后，支行先后赔付马某4000万元，垫付电力有限责任公司7262万元。

朱江于1999年6月逃往美国，后于2001年2月26日回国投案自首。

法院经审理后认为，朱江与银行内部人员相勾结，大肆进行金融诈骗活动，其行为已分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，诈骗数额均特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应予惩处。鉴于其能够主动回国投案并协助追回部分赃款，法院依法对其予以从轻、减轻处罚。据此，作出上述一审判决

B. 合同诈骗案例

合同诈骗是刑事案件，应该向犯罪地公安机关经济侦察支队报案，追究当事人的刑事责任并要求公安机关为你追回损失。公安机关如立案侦察，并将当事人抓获，会将你的损失发还给你。但在实践中，为了调动公安民警的工作积极性，一般受害人会在报案时许偌案值的10%--20%留做办案经费。同时不包括民警出差的费用。因此，找个熟人好办事。

如是合同纠纷，在法院起诉并不困难，如你举证的证据充分，事实清楚，官司是一定赢的，但在执行上就很有些困难。同样一句话，找个熟人好办事。

C. 网上期货诈骗是普通诈骗还是合同诈骗

这应该是属于经济诈骗的范畴

D. 合同诈骗罪 之前的案例

案情介绍：贵州一“空壳”公司专门通过网站发布虚假供货信息，签订交易合同，先后诈骗受害单位和个人预付货款上百万元。贵阳市中级法院日前开庭，该公司法定代表人因涉嫌抽逃出资和合同诈骗受审。
被告人孙某某，系贵州获丰贸易有限公司法定代表人，于2004年12月因涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。
据公诉机关指控，2003年11月，孙某某与刘碧信(在逃)作为发起人和股东，向他人借款50万元，注册成立贵州获丰贸易有限责任公司(以下简称获丰公司)，孙某某任法人代表。同月底，两人将注册资金全部抽逃，获丰公司遂成为“空壳”公司。
2003年12月，获丰公司在网上获知宁波一家贸易公司求购金属硅的信息，孙某某即安排人与对方业务员洽谈，声称有现货可供，取得对方信任后，双方通过传真签订总金额为163.5万余元的购销合同两份后，宁波的公司便将24.6万余元预付款汇到获丰公司帐上。获丰公司因无实际履约能力，在对方多次催促下，退还8万余元，余款16.2万余元被孙某某提现转移占为己有。
2004年7月，湛江开发区一贸易公司通过网站看到获丰公司发布的矿产品供货信息，即与获丰公司孙某某联系。双方于同月底通过传真签订高碳猛铁120吨和硅铁300吨合同，总金额为247.8万元，这家公司按约定分两笔电汇预付货款41.8万元到获丰公司银行帐上。获丰公司收款后，以各种理由不发货也不退款，孙某某分9次将该款提现转移占为已有。
2004年8月，福建一电子有限公司在网上得知获丰公司经营广泛，遂电话与之联系，双方通过传真签订总金额为22.4万余元的桐油购销合同，这家电子公司随后预付货款6万元。
获丰公司通过上述手段，先后诈骗一系列受害企业和个人预付货款上百万元，这些资金均被孙某某转移提现，非法占为己有。
公诉机关认为，孙某某作为获丰公司的发起人和股东之一，在公司资金验资后，伙同他人将注册资金50万元全部抽逃，造成公司资不低债的后果，其行为已构成抽逃出资罪;发布虚假供货信息诈骗受害企业和个人预付货款，其行为已构成合同诈骗罪。法庭将择期宣判此案。

E. 合同诈骗罪的典型案例有什么，诈骗罪司法解

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
至于典型的案件，网上多的是，你可以搜索阅看。

F. 关于合同诈骗罪的案例

你好
一、《刑法》第224条合同诈骗罪，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
二、《刑法》第266条诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
三、注意合同效力影响钢材价格认定；
四、注意钢材所有权转移时间与价值认定的关系；
五、注意扣押款项对认定诈骗金额的影响。

G. 现货白银诈骗案件的被害人如何维权和追回损失

近年来，国内现货白银交易刑案频发，无论是被追究刑事责任的嫌疑人、被告人，还是已经蒙受巨额亏损的被害人，都有可能找到专业律师寻求法律帮助。本律师结合近年来办理现货白银诈骗案件以及担任被害人诉讼代理人的经验，对现货白银诈骗案件的被害人如何维权和追回损失这一问题进行分析和总结，以期对类似案件的当事人和律师有所裨益。
一．现货白银诈骗案件的主要特点
前些年，央视“315”晚会对热炒的“现货白银投资”进行了曝光，指出现货白银投资实际上是一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”交易所、会员、代理商层层设陷阱，他们利用夸大宣传欺骗投资者，利用高额回扣发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。然而，投资者万万没有想到，所谓交易软件完全被后台操纵，他们亏损的巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。
现货白银诈骗案件的主要诈骗手段包括做市商对赌机制、后台控制行情报价、客户操作和出入金控制、所谓“老师”使用话术诱导投资者反向操作导致亏损等等。
二．现货白银诈骗案件涉嫌的罪名
现货白银诈骗案件主要涉嫌刑法中的诈骗、合同诈骗、以及非法经营等罪名。目前，已有部分不法平台及其会员、代理商被取缔甚至被追究刑事责任。
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。根据现货白银诈骗案件的主要手段以及我国大多数地区的司法实践，现货白银诈骗案件一般定性为诈骗罪，而定性为合同诈骗罪的较少。
非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》的规定，非法经营证券的行为应定性为非法经营。由于现货白银诈骗案件中的交易对象名为现货，实为期货，因此，司法实践中也有将现货白银案件被定性为非法经营罪的先例。
三．现货白银诈骗案件的被害人维权的客观困难
现货白银诈骗案件的被害人的维权在客观上存在不少困难和障碍。首先，部分被害人不知自己被骗，甚至一直被蒙在鼓里，误认为是正常的投资亏损；其次，仅凭被害人自身力量难以确定犯罪嫌疑人的具体信息。很多情况下被害人仅仅知道犯罪嫌疑人的QQ、微信、电话等信息，不知其真名真姓，难以准确确定犯罪嫌疑人的身份；再次，被害人可能与犯罪嫌疑人相距数千里，来回奔波维权开支巨大，在被害人本身已经蒙受巨额亏损的情况下，无力或不愿意支付过高的成本维权；又次，由于证据材料欠缺，被害人向公安机关报案可能面临公安部门难以受理和立案的局面；最后，即便公安部门立案，能否帮助被害人追回损失也不好说，因为被害人的损失或者说犯罪嫌疑人的违法所得有可能已经被犯罪嫌疑人挥霍或转移。这样，客观上大部分被害人可能处于未维权或维权困难的状态。
四、现货白银诈骗案件的被害人如何维权
很多被害人直到巨额亏损发生，方知被骗，于是，一道异常艰难的问题摆在眼前：如何维权？
结合众多现货白银诈骗案件以及笔者办理的案件的相关经验，笔者认为现货白银诈骗案件的被害人的维权工作应当关注以下几个方面的内容：
1.寻找和联系共同的被害人一起揭发骗局，联合维权。不少被害人已经做到寻找和联系共同的被害人，并且建立或者加入了有关维权交流的联系群，但多数被害人仅限于网络上联系和交流维权事宜，而没有付诸实际行动。而仅仅在网络上发发牢骚或投诉、曝光，实际上起不到太大作用。对此，笔者认为，有共同的被害人联合行动维权，无论是从声音、力量、证据方面都比单个人要强很多，而另一方面可以降低单个维权的经济成本。
2.亲自到涉嫌诈骗的会员单位或代理商公司办公点维权。涉嫌诈骗的会员单位或代理商公司，表面上看似合法经营的单位，甚至还在高档的写字楼办公，假如有人上门维权，其肯定是不希望看到的。无论是考虑到上门维权者影响到自身的“经营办公”，还是良心有愧，不排除涉嫌诈骗的会员单位或代理商“息事宁人”，退还受害人的部分损失，现实中也确有部分被害人通过这种方式挽回了部分损失。
3.到交易中心维权或有关政府部门反映。实际上这种维权方式的效果不大，因为交易所一般会答复有关情况请向会员或代理商了解，自身无法提供有关商业信息并撇清自身关系。而政府部门则一般会答复应到相关职能部门反映或报案。
4.采取报案和诉讼等法律途径维权。无论采取其他何种途径，报案和诉讼可能是必须采取的一种维权途径。当然，如果证据不足，可能面临公安机关难以立案的局面。当然，公安立案之后，还需要经历后面的起诉、审判、执行等程序，这部分内容下文再予以阐述。
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H. 合同诈骗罪的相关案例

北京市中汽乾坤汽车租赁有限公司董事长韩明坤合同诈骗800万元无罪释放 。
2011年张家港市法院作出2010张刑二初字第0310号刑事判决认定韩明坤诈骗八百万元，判处韩明坤有期徒刑十年六个月，韩明坤委托谢通祥律师上诉，苏州市中级法院采纳了谢通祥的辩护意见，下发了2011苏中刑二终字第0098号裁定书，以原判决事实不清、证据不足撤销了原判决，随即检察院撤回起诉，已被逮捕羁押了二年半的韩明坤被无罪释放。
合同诈骗罪司法判例
南京市江宁区人民法院刑事判决书（2011）江宁刑二初字公诉机关：南京市江宁区人民检察院。被告人：曹某，男，1982年出生于河北省，汉族，南京某某有限公司法定代表人，户籍地河北省，暂住地在南京市鼓楼区。因本案于2011年5月被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人：庄荣华，江苏格非律师事务所律师。南京市江宁区人民检察院以江宁检诉刑诉【2011】起诉书指控被告人曹某犯合同诈骗罪，于2011年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人曹某及其辩护人庄荣华到庭参加了诉讼。现已审理终结。南京市江宁区人民检察院指控，被告人曹某虚构给庄某家属介绍南京某学院防水工程，于2011年6月1日与庄某签订了合作协议一份，以需支付保证金为由，骗取庄某人民币30000元。审理中，被告人曹某退还被害人庄某人民币5000元。上述事实，被告人曹某在开庭审理过程中无异议，并有被害人庄某的陈述，合作协议、收条、营业执照、银行卡查询汇款通知书、发破案及抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以采纳。辩护人提出的关于被告人曹某归案后认罪态度较好、属于初犯并退赔部分款项，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为了维护市场经济管理秩序，保护公平财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项规定，判决如下：被告人曹某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上述。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。南京市江宁区人民法院
二0一一年八月二日

I. 最高法指导案例：合同诈骗罪有既遂和未遂 如何量刑

你这个问题有些复杂！
1.合同诈骗，几方合同，如果单方面甲乙双方，相信你清楚，如果是超过三人以上合同，那么就是团伙作案！罪加一等，不考虑任何因素就可以加判一年到一年半；
2.既遂说白了一点就是动手了，但是是否成功了，是否给社会带来严重的不良后果和负面，如果成功相信你知道相关条款，如果带有后者给社会带来不良影响的要看事情扩散面又多大，这是加刑的，如果波及无辜太多，甚至网络报道，或者造成人员伤亡都是不可逆的后果，犯任何一条至少加刑两年到三年！
3.未遂就是未得手，甚至只有一些苗头，轻判；但是如果带有负面影响也回加刑！
注：在党代表会议，人大，政协会议，严打期间从重处理！
合同诈骗涉及到网络，电话，从重处理！
如果团伙作案，教唆者从重处理，如果有怀孕女性可酌情处理！有自首情节的，帮助司法公安破案并追回损失的，可减少三分之一刑法！（不含团伙作案的主犯）
德薄才浅，所学所致有限！如有不妥还望海涵！字太多了，手指疼！见谅！