姜为操纵期货市场牟利案

⑴ 金融犯罪案例研析的目录

总序
前言
第一章 危害货币管理制度犯罪
第一节 伪造货币罪与变造货币罪
案例：万某熔币制假港币案
——对伪造货币罪与变造货币罪的界定
第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
案例：任某购买假币、以假币换取货币案
——对“利用职务上的便利”的认定
第三节 购买假币罪和以假币换取货币的共同犯罪
案例一：李某、杨某共同购买假币案
——对金融工作人员与非金融工作人员共同购买假币行为的认定
案例二：郭某、胡某以假币换取货币案
——对金融工作人员与非金融工作人员共同实施以假币换取货币
行为的认定
案例三：潘某、李某分别实施购买和换取货币案
——对金融工作人员与非金融工作人员分工实施购买换取假币等
行为的认定
第四节 持有、使用假币案的司法认定
案例一：蔡某盗窃假币案
——对实施非危害货币管理制度的上游犯罪而持有假币行为的
认定
案例二：李某持有假币案
——对持有、使用假币罪交叉行为的定性
案例三：周某等购买、使用和持有假币案
——对出售、购买、运输假币并使用假币的罪数等问题认定
第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪
案例一：胡某擅自设立金融机构案
——对“擅自设立”行为的认定
案例二：某信用社擅自设立金融机构案
——合法的金融机构擅自设立分支机构是否属于“擅自设立”
案例三：杜某等擅自设立金融机构案
——对私设地下金融组织行为的定性
第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪
第一节 高利转贷罪
案例一：福鼎工贸有限公司高利转贷案
——对“高利”标准的认定
案例二：某公司高利转贷案
——对高利转贷罪与骗取贷款罪的界定
案例三：齐某套取银行资金高利转贷案
——对“行为人将自有资金抽出高利借贷给他人”行为的定性
第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
案例：罗某骗取贷款案
——骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的界限
第三节 非法吸收公众存款罪
案例一：中富证券有限责任公司及彭某等非法吸收公众存款案
——对“委托理财”与“非法吸收公众存款”的界定
案例二：渭南市尤湖塔园有限责任公司及惠某等非法吸收公众存款案
——如何认定变相吸收公众存款行为
案例三：高某非法吸收公众存款案
——对非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界定
案例四：冯某擅自设立金融机构、非法吸收公众存款案
——对非法吸收公众存款罪的主体资格等问题的认定
第四节 违法发放贷款罪
案例一：周某违法发放贷款案
——违法发放贷款罪主观方面的认定
案例二：古某违法发放贷款案
——违法发放贷款罪与挪用公款罪、玩忽职守罪的界限等
案例三：钱某违法发放贷款案
一违法发放贷款罪中“违反国家规定”的认定等
第五节 吸收客户资金不入账罪
案例一：马某吸收客户资金不入账案
——吸收客户资金不入账罪与非法吸收公众存款罪的界限
案例二：某保险支公司吸收客户资金不入账案
——吸收客户资金不入账罪与违法运用资金罪的界限
案例三：杨某吸收客户资金不入账案
——吸收客户资金不入账罪与挪用公款罪、挪用资金罪的界限
第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪
第一节 背信运用受托财产罪
案例：某支行背信运用受托财产案
——背信运用受托财产罪中“违背受托义务”的认定等
第二节 违法运用资金罪
案例一：李某违法运用资金案
——违法运用资金罪的主体认定等
案例二：王某违法运用保险资金案
——违法运用资金罪中“违反国家规定”的认定等
第五章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪
第一节 伪造、变造金融票证罪
案例一：王某等伪造信用卡案
——伪造信用卡行为的定性
案例二：刘某伪造变造金融票证案
——对填充空白票据行为的认定
第二节 妨害信用卡管理罪
案例一：洪某、薛某等人持有、运输伪造的信用卡案
——对“持有、运输伪造的信用卡”等行为的认定
案例二：葛桌等人骗领多家银行信用卡案
——对“使用虚假的身份证明骗领信用卡”等行为的认定
案例三：王某等人冒名办卡、售卡案
——对出售、购买、为他人提供伪造的信用卡等行为的认定
案例四：孙某、杨某等人信用卡诈骗、妨害信用卡管理案
——对信用卡诈骗罪和妨害信用卡管理罪的界定等
第三节 违规出具金融票证罪
案例：杨某非法出具票证案
——对违规出具金融票证罪的主观方面的认定
第四节 违法票据承兑、付款、保证罪
案例：张某等违规承兑票据案
——对违规出具金融票证罪与票据诈骗罪的界定
第六章 危害证券、期货管理制度犯罪
第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪
案例一：何某、祝某内幕交易案
——对内幕交易罪的主体和内幕信息的认定
案例二：张某、李某等内幕交易、泄露内幕信息案
——对“建议”行为和“不作为”行为的定性
第二节 利用未公开信息交易罪
案例一：韩某利用未公开信息交易案
——利用未公开信息交易罪与内幕交易、泄露内幕信息罪的界定
案例二：张某利用未公开信息交易未遂案
——利用未公开信息交易罪是否存在未遂形态
第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
案例：李某编造并传播证券交易虚假信息案
——对“虚假信息”的认定等
第四节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
案例：陈某、李某诱骗投资者买卖证券、期货合约案
——诱骗投资者买卖证券、期货合约罪主观方面和主体的认定
第五节 操纵证券、期货市场罪
案例：赵某操纵“莲花味精”股票价格案
——对“以其他方法操纵证券、期货市场”等行为的认定
第七章 危害外汇管理制度犯罪
第一节 逃汇罪
案例：王某等人逃汇案
——对逃汇罪主体的认定
第二节 骗购外汇罪-
案例：王某、石某骗购外汇案
——对骗购外汇罪的认定
第八章 洗钱犯罪
案例一：元某信用卡诈骗案
——洗钱罪主体的认定
案例二：游某洗钱案
——洗钱罪主观方面的认定
案例三：汪某洗钱案
——洗钱罪与隐瞒毒赃罪的界限等
案例四：黄某掩饰、隐瞒犯罪所得案
——洗钱罪客体的认定等
第九章 金融诈骗犯罪
第一节 贷款诈骗罪
案例一：张某转移资金逃避偿还贷款案
——对事后故意不归还贷款行为的认定
案例二：某房地产开发有限公司实施贷款诈骗案
——对单位进行贷款诈骗行为的认定
案例三：李某、姜某非法取得他人贷款案
——贷款诈骗罪与贪污罪、诈骗罪等犯罪的界限
案例四：陈某、李某骗取贷款案
——对贷款诈骗罪犯罪形态的认定
案例五：刘某贷款诈骗案
——对以骗取担保形式骗取贷款等行为的定性
第二节 票据诈骗罪
案例一：游某票据诈骗案
——对盗窃空白票据后使用行为的定性
案例二：吴某票据诈骗案
——票据诈骗与合同诈骗罪的竞合问题
第三节 信用证诈骗罪
案例：张某信用证诈骗案
——构成信用证诈骗罪是否须以非法占有为目的
第四节 信用卡诈骗罪
案例一：陈某信用卡诈骗案
——对“伪造”与“恶意透支”行为的认定
案例二：蒋某信用卡诈骗案
——对“冒用”、“使用以虚假的身份证明骗领”等行为的认定
案例三：金某盗窃以及信用卡诈骗案
——对盗窃信用卡并加以使用等行为的认定
案例四：李某信用卡诈骗案
——对“冒用他人信用卡”行为的认定
案例五：林某侵占他人信用卡并加以使用案
——对“侵占他人信用卡并加以使用”行为的认定
案例六：杜某等抢劫信用卡并使用案
——对“抢劫信用卡并加以使用”等行为的认定
案例七：肖某伪造金融票证案
——对“伪造他人信用卡并加以使用”行为的认定
案例八：张某信用卡诈骗案
——对“恶意透支型”信用卡诈骗行为的认定
第五节 保险诈骗罪
案例一：吕某等保险诈骗案
——对瑕疵投保骗取保险金行为的定性
案例二：张某等故意杀人、保险诈骗案
——对保险诈骗罪罪数的认定
案例三：张某保险诈骗案
——对“冒名骗赔”行为的定性
案例四：航运公司协助毁损货物所有人事后骗保案
——对事后投保、骗保行为的定性
案例五：郑某、常某内外勾结骗保案
——对保险公司工作人员与投保人等共同骗保行为的定性

⑵ 银子为什么能除湿

银子除湿是因为银的热传导性。

能迅速散发血管的热量，这种鲜明的热传导性能迅速降低血脉的热量，预防各种疾病有卓越的疗效。生活在气候潮湿地区的人们容易患风湿，贴身的银饰能够吸出人体内的湿热之气，因此长期佩带银饰可以预防或减轻风湿。

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纯白银颜色白，掺有杂质金属光泽，质软，掺有杂质后变硬，颜色呈灰、红色。熔点961.93℃，沸点2212℃，密度10.5 克/立方厘米（20℃）。银质软，有良好的柔韧性和延展性，延展性仅次于金，能压成薄片，拉成细丝。溶于硝酸、硫酸中。

银对光的反射性达到91%。常温下，卤素能与银缓慢地化合，生成卤化银。银不与稀盐酸、稀硫酸和碱发生反应，但能与氧化性较强的酸浓硝酸和浓盐酸产生化学反应。

白银的主要用途主要建立在三大支柱上：工业、摄影和珠宝银器。这三大类的白银总需求占到白银需求的85%左右。

白银优点：

1、白银能够永久保值。近年来，通货膨胀愈演愈烈导致各国倾向大量缩水，给以存款为主要方式的投资者的个人财产带来了巨大的损失。相反，黄金本身作为一种货币，具有保值价值。白银已成为人们财产最好的避险工具。

2、国情投资需求。中国漫长的封建时代的货币体系曾长期实行银本位制度，由历代的银元宝转变为近代各式版本的银元，银子在中国货币史上占据着举足轻重的位置。随着历史的演变至今，白银的货币属性逐渐淡出了世界经济舞台，但其作为贵金属具有的投资属性却令其保持着持久的生命力。

3、国际需求。白银的全球产量增速较慢，每年的最高增长幅度不足5%，并且不容易回收，工业用银方面容易损耗。另一方面，近两年来，白银的投资需求每年以50%以上的速度增长。工业用银在金融危机期间有所下降，但投资需求的增长已经填补了实体市场的低迷，随着经济的复苏，实体市场也将出现需求的上涨。

4、双向买卖，24小时交易。只要配合一定的技术面跟基本面，获利机率远远高于50%，无论是牛市熊市，买张买跌均能获利，增加更多投资机会与回报。采用T+0交易模式，操作手法多样化。

5、白银市场公正透明。股票市场都容易被人为操纵，与股票和期货市场相比，白银交易市场更加稳定安全，白银市场是全球性的投资市场，日交易量是中国股市的数百倍!

⑶ 黄晓明为何会卷入股票大案

8月10日晚，证监会通报了5宗市场操纵案件，其中，高勇控制16个账户，操纵“精华制药”，半年内股价暴涨300%，非法获利8.97亿，被证监会没收违法所得8.97亿元并处罚8.97亿元。

另据“股票说”向多位业内人士求证，黄某明就是黄晓明！也就是说，黄晓明的账户参与了18亿股价操纵大案！

大家都知道，这些年，黄晓明理财成绩斐然，财富身家不输同班同学“女版巴菲特”赵薇，万万没想到，一被调查，发现黄晓明涉案“民间股神”高勇！

这些明星啊，要么是股神，要么就是认识股神！

根据法律法规，证券账户参与违法违规的交易，本人是要负责任的，更何况存在巨额非法牟利！那么，黄晓明在18亿操纵案中，非法的获利，肯定是会被没收的，至于罚多少，要看涉案程度！

明星的片酬太高了。又有影响力。

⑷ 国内最大网络影视作品侵权案告破了吗

近日,记者从江苏省镇江市公安局获悉,经过大半年的辛勤努力,国内最大的网站侵犯著作权案告破,一度热闹的“迅播影院”被警方打掉。据悉,该侵权网站涉嫌非法发行影视作品34835部,数量为国内同类案件之最,主要犯罪嫌疑人从中获得非法广告经营额800余万元。此案也是2017年全国扫黄打非办、国家版权局、公安部挂牌督办的重点案件。

对网络侵权盗版“零容忍”

作为2017年全国扫黄打非办、国家版权局、公安部挂牌督办的重点案件,该案是“剑网2016”专项行动期间,江苏省破获的最大一起网络类影视作品侵犯著作权案。该案的成功侦破,得益于政府各部门的统一协作和企业、社会的广泛支持。

近年来,很多斥巨资拍摄的大片在公映前都出现过被盗版传播的情况。盗版极大地影响着影片的制作、宣传和发行。

去年下半年开始,国家版权局、国家网信办、工信部、公安部等部门联合发起的“剑网行动”,突出整治未经授权非法传播网络影视作品,对网络侵权盗版行为“零容忍”。

镇江市版权局副调研员、市“扫黄打非”办公室主任周连锁说:“网站侵犯著作权案危害巨大,侵犯了权利人的著作权,扰乱了文化市场秩序,还造成了国家税收流失。”

严厉打击侵权行为，保护作者合法权益。

⑸ 证监会是如何回应黄晓明账户卷入股票操控案的

8月17日消息，谈及市场关注的黄晓明账户被牵扯“18亿操纵股价案”，证监会新闻发言人常德鹏17日表示，高勇操纵案件情况已经对外进行发布，黄晓明未被列入违法行为当事人，按照相关法律，证监会调查证券期货案件时，会依法对当事人、与被调查事件相关的个人和机构采取措施，被调查方需进行配合，如果发现还有他人涉嫌操纵本案行为，必将严惩不贷。

15日，黄晓明通过微博对“账户卷入操控18亿股票案”、“组团操控长生制药”等作出回应。黄晓明称，他本人从未参与过长生生物股票投资，2014年第三季度他委托路某进行理财的账户曾投资过黄海机械并在当季度退出。而黄海机械2015年才被借壳，2016年才更名为长生生物。故他本人与长生生物毫无关系，有关“黄晓明组团操控长生制药”等消息是谣言。同时，黄晓明为自己“理财不慎”所造成的不良影响道歉。

来源：观察者网

⑹ 分贩子嫌疑人有什么后果

您好，可能涉嫌非法经营罪。
《刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

【案例】 大学毕业后一年，由于好高骛远，姜丽丽一直没有找到自己心仪的工作。一次偶然的机会，姜丽丽从网上看到一则消息：一些人因遭遇交通违章被扣分而苦恼；又有一些有照没车或没有出现过违章者，却想通过卖分赚钱。姜丽丽立刻觉得这是一个既轻松又能赚钱的商机：于是，从2013年7月起的3个月内，姜丽丽在网上或直接到交警缴费大厅寻找、联系卖家，在汽车修理点联系买家，共联系买卖驾驶证代扣业务30余起，从中获利近2万元。
【点评】 姜丽丽已构成非法经营罪。《刑法》第225条第（4）项规定，就“严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。而公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中规定，“个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的”，应予追诉。本案中，鉴于姜丽丽非法充当“中介”，扰乱市场秩序，将交通违法的扣分作为一种商品来交易，且违法所得数额近2万元，自然也就难逃刑事制裁。
无偿“代扣分”遭处罚
【案例】 2013年12月19日，得知好友因再次闯红灯，驾照已被扣满12分，且正为此后悔、苦恼后，早就听说过可以通过“代扣分”来“消灾”的李凤娇立刻出了个“金点子”：让交警扣我的分吧！在李凤娇代为前往接受违章处罚时，细心的工作人员发现了猫腻儿。可李凤娇不仅拒不认错，反而与好友订立“攻守同盟”。李凤娇没有料到，自己没赚一分钱却被处5日治安拘留。
【点评】 交警对李凤娇所作的治安处罚决定并无不当。《治安管理处罚法》第60条规定：“有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款：……（二）伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的；……”李凤娇既未开车也未违章，却为了个人私情，帮助违章好友逃避制裁出谋划策，向交警部门提供虚假陈述、谎报案情，甚至在交警察觉之后，仍不思悔改，与好友订立“攻守同盟”，严重影响了交警部门依法办案。虽然李凤娇并未牟利，但该处罚并没有以牟利为前提，即无论是否有偿，只要实施了“代扣分”行为，就必须受到相应的处罚。
顶包“代扣分”得赔偿
【案例】 直到2014年1月17日接过需要赔偿3万余元医疗费用的判决书，方茹连肠子都悔青了。半年前，方茹的闺蜜因闯红灯而将一名行人撞伤并面临扣满12分的处罚，鉴于表面看来行人伤势不重，也为两肋插刀，在附近购物的方茹当即换下闺蜜顶包了。岂料，行人的伤情远不是那么简单，由于其只从交强险中获赔1万元医疗费用，而交警部门认定自认借车驾驶的方茹负全部责任，行人遂诉请判令方茹赔偿剩余的医疗费用。可闺蜜却翻脸不认人，不承认顶包一说。
【点评】 方茹只能自食其果。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”正因为方茹一直承认是自己违章，“翻供”时却不能提供任何证据证明，闺蜜就“翻供”又不以认可，决定了其只能“承担不利后果”。

⑺ 河南洛阳性奴案：只为发泄欲望，凶手囚禁6名女子为奴！后来怎样

尽管该事件的罪魁祸首早已被绳之以法，那6名受害者女子，也早已得到解救重获自由，但遗憾的是，她们的心理问题可能将伴随终生。

网上有人说“食色乃人之天性，此人行径情有可原”——这种言论令我十分震惊，以此人丧心病狂的程度，也能叫“情有可原”？

要我说，抱着这种想法的人，定和凶手是一丘之貉！

在此“囚禁案”中，李浩不仅仅只是犯下了奸淫和谋杀，最令人发指的是，他将受害人像牲畜一样囚禁了起来，用驯兽的方式对她们进行“洗脑”，并且这种方式，成功地让3位受害者对他彻底“臣服”。

这种情节原本只应存在于电影里边，但如今却在现实里上演，如此残酷可怕的一幕幕，即便是落在饱经风霜的办案人员眼里，同样是感到触目惊心的。

有办案人员事后回忆起来说，虽然李浩已经被执行死刑好多年了，但他却对这个案子一直耿耿于怀，不仅是为李浩的罪恶行径感到愤懑，更为那3名协助李浩杀死另两位受害者的女性感到痛心疾首。

结语：

每当浏览到这种事件，心情总是非常的沉重，说到最后其实也无话可说了，只能说，害人之心不可有，防人之心不可无。

⑻ 2010年我国绿豆,大蒜和生姜等农产品价格上涨能否用期货来解决,为什么

绿豆、大蒜、生姜这几个品种期货市场还没有，无法直接在期货市场上对冲交易。不过种植户、经销商等相关企业可以借鉴期货的模式在线下签订远期合约对冲风险。

⑼ 厦门市演出公司是诈骗公司!

揭露!揭露!揭露!揭露!揭露!揭露!
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⑽ 鸡蛋期货调高保证金和增加交割库对期货的影响

这个不会有影响，调高保证金只是对部分合约而言，对于调高部分合约保证金是由于2003和2004合约近期出现单边市，出现单边市后调高保证金和调高涨跌停板幅度都是交易规则允许的正常操作，并不是全面提高该品种全部合约保证金和涨跌停板幅度；另外增加交割库暂时来看也属于正常范围，由于新增的都属于在主产区，这样做可能会对以后空头交割提供便利，在一定程度上减少交割成本，不排除以后做多逼空的现象会减少，会对做多可能有一定心理影响(建议可以参考苹果期货，由于去年12月末交易所大幅修改苹果期货交割库造成急跌，但那次交割库变动较大，造成交割形式有重大变动，并不能与这次鸡蛋期货比较)，现在对于鸡蛋期货有较大影响因素还是基于现货价格近期有较大变化。