破获期货市场犯罪案件

『壹』 我国期货市场近年来发生了哪些重大违规案件

上半部诳沮逆耳芯褪

『贰』 请问，帮扶农商贸是骗局吗

广东省公安厅公布2017年广东十大经济犯罪案件
2018-01-31 11:12大洋网-广州日报评论（0人参与）
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广州日报讯 （全媒体记者张丹羊 通讯员黄康灵、植才兵、江伟波）广东省公安厅昨日通报，2017年全省共立经济犯罪案件同比下降7.6%，破案1.2万余宗，同比上升4.9%，涉案价值942亿元，挽回损失62亿元，抓获嫌疑人17943人。在公安部组织开展“云端2017”“猎狐2017”等专项行动以及打击非法集资、传销、地下钱庄、假币、银行卡、虚开骗税等工作综合考评中，广东公安均位居全国前列。此外，警方还公布了2017年广东十大经济犯罪案件。
1.侦破“6·29”特大伪造货币案
2017年7月，广东省公安厅组织汕尾、中山、广州、韶关、揭阳等地公安机关破获一起特大伪造货币案，抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁机制假人民币窝点、仓储点各1个，缴获第5套2005年版100元面额假人民币2.14亿元及大批制假设备、原材料，实现从交易——仓储——印制窝点的全链条打击，为新中国成立以来收缴假币量最大的假币案。
2.侦破沈某等人跨省伪卡盗刷特大团伙案
2017年6月，在公安部的指挥下，广东省公安厅发起打击银行卡盗刷集群战役，全国23个省市公安机关同步开展收网行动，此役摧毁了以沈某等人为首在银行ATM机上安装侧录设备窃取银行卡磁条信息和密码后实施跨省盗刷的特大犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人183名，查获公民个人信息9万余条，缴获银行卡、身份证、POS机等作案工具一大批。
3.侦破“人人公益”网络传销案
2017年3月，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关，以广州天河、佛山顺德为主战地，成功侦破以爱心公益等为噱头、承诺高额返利为诱惑的“人人公益”网络传销案，抓获主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。据统计，该案的投资平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元，涉及全国约20万人。
4.侦破“8·09”帮扶农商贸公司网络传销案
2017年11月，在公安部的指挥协调下，省公安厅组织全省21个地市公安机关、以揭阳为主战地对“8·09”网络传销专案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人203名，冻结涉案资金1亿余元。该案涉及全国31个省区市，注册会员约48万人次，涉案金额约16亿元。经查，该传销组织以“拉人头”发展下线等形式进行组织、领导传销活动犯罪。
5.侦破汕头杨某等人利用白银制品骗取出口退税案
2017年初，广东省公安厅组织汕头公安机关成功侦破杨某等人利用白银制品骗取出口退税案，抓获主要犯罪嫌疑人8名。经查，犯罪嫌疑人杨某指使团伙成员成立多家境内外公司，虚构外贸合同，利用监管漏洞，将白银进行简单处理包装、伪装成毫无市场需求的白银制品并报关出口，共骗取国家出口退税款2065万元，造成国家税收遭受巨大损失。
6.侦破“飓风26号”系列虚开骗税案件
2017年7月，在公安部、国家税务总局的指挥协调下，广东省公安厅组织9市公安机关开展“飓风26号”集中行动，对以5起案件为主的系列重大虚开骗税案件的涉案人员开展集中抓捕。行动中，抓获犯罪嫌疑人152名，捣毁虚开、骗税犯罪窝点34个。经查，以廖某某等人为首的8个犯罪团伙大肆对外虚开骗税，涉案金额190多亿元人民币。
7.侦破深圳萧某某等人系列地下钱庄案
2017年5月，省公安厅组织深圳市公安机关，对深圳、汕头的地下钱庄窝点开展集中收网行动，侦破以虚构贸易背景、黄金委托加工进出口“一日游”等手法骗购外汇的萧某某等人系列地下钱庄案5宗，现场抓获涉案人员51名，并协助深圳海关破获1宗涉嫌走私黄金9.9吨的走私案。自2012年至案发，该系列地下钱庄案涉案账户资金交易流水超过1000亿元人民币。
8.侦破广东文交所特大虚假期货交易平台诈骗案
2017年3月，省公安厅组织深圳市公安机关开展收网行动，对打着“广东文交所”旗号的广东创意文化产权交易中心有限公司及其会员单位、代理商实施全链条打击，成功侦破该特大虚假期货交易平台诈骗案，打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货交易平台，抓获犯罪嫌疑人371名，冻结涉案账户113个。该案涉案金额达10.6亿元，被诈骗受害人数达7035人。
9.侦破广州庄某某等制售假冒名牌皮具案
2017年7月，在公安部和美国国土安全部共同努力下，两国警方成功破获一起特大跨国侵犯知识产权犯罪案件，打掉一个以广州为生产窝点，大肆制售假冒名牌商品并通过互联网在美国等国家和地区销售的跨国犯罪网络。抓获包括犯罪嫌疑人36名，缴获假冒“路易威登”“古驰”等品牌皮具、箱包、眼镜、手表、饰品3000余件，查明累计销售金额达1亿元人民币。
10.侦破某集团公司特大系列合同诈骗案
2017年底，广东省公安厅组织深圳市公安局成功侦办了利用“假贸易、真融资”手段骗取国有企业资金的某集团公司特大系列合同诈骗案。此案涉及江苏、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金额达18亿元，直接挽回经济损失近15亿元。
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『叁』 非法组织期货交易到底是非法经营还是诈骗案件已经上了市检察院

一 什么是非法集资? 非法集资在现行成文的法律、法规中没有明确的定义，只有最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》(按照《立法法》的规定，司法解释不属于法律)中规定，非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为” ，根据《行政许可法》规定，法律、行政法规可以设定行政许可。部委规章不得设定行政许可。根据相关法律规定，应当经过批准或者取得行政许可的集资行为包括:金融机构吸收公众存款业务;企业公开发行股票、债券;从事保险业务;证券投资基金管理机构公开发行基金等。 二 什么是集资诈骗罪? 《刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 1、 依据最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》规定，集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资; 2、依据《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》，非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”可以看出在非法集资罪中，行为人的行为要具有一定的“融资性”。 3、被害人要具有广泛性，也就是说对象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以骗取一定数量的熟人或者只是骗取了个别单位的公私财物只能以诈骗罪定罪。 4、行为人在主观上有非法占有募集到的资金的目的，判断是否具有非法占有的目的，从以下行为进行判断: (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 三 非法集资与集资诈骗罪的关系 以非法占有为目的，用诈骗的方法进行非法集资，构成集资诈骗。

『肆』 操纵证券、期货市场罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部的相关规定，操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的；
2、单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的；
3、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
4、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；
5、单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种股票总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的；
6、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；
7、有其他严重情节的。

『伍』 什么是期货犯罪

从你提出的名词理解，期货犯罪，就是与期货交易相关的犯罪行。
但是期货犯罪不是我国刑法规定的罪名，如果是涉及期货交易的犯罪，应当是通过其他罪名去惩戒的。

『陆』 哪些操纵市场行为构成犯罪，操纵市场罪如何处罚

2015年8月28日，中国证监会新闻发言人张晓军在例行发布会上表示，证监会近期向公安部移送22起涉嫌犯罪案件。今年以来，证监会正式启动刑事移送程序的案件总数已达48起。
张晓军介绍说，这22起案件包括涉嫌操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易及编造、传播虚假信息、非法经营等犯罪行为。其中，3起涉嫌操纵市场的案件，特别是利用市值管理等手段为掩护实施信息操纵的案件，相关违法主体与职业操盘手合谋操纵股价，通过上市公司“编题材、讲故事”，操盘手同步在二级市场拉抬股价，刺激股价巨幅上扬，非法获利数额巨大；7起涉嫌内幕交易的案件，相关内幕交易情节严重，不少涉及证券从业人员。
在相关案件中，内幕信息知情人不仅自己从事内幕交易，还泄露内幕信息给亲友，供其从事内幕交易，非法获利；6起涉嫌利用未公开信息交易的案件，有的交易金额巨大，非法获利多达亿元；6起涉嫌编造、传播虚假信息及非法经营证券业务的案件，不少是通过媒体以及股吧等网络平台编造、传播公司并购重组虚假信息，影响股价后借机获利。

『柒』 期货市场有内幕交易，你如何取胜

内幕交易涉嫌违法犯罪，一旦被查实将会承担相应的法律责任哈。

希望我的回答能够帮助到你，望采纳，谢谢。

『捌』 关于下发设立非法期货交易场所类犯罪案件侦办指南的通知在什么地方下载

你好，很高兴帮助你
为你解答问题，疑问
祝你生活愉快，幸福
: ,今天是滚动操作的最佳时间段,如果切对方向收益将超预期,那继续滚动操作等待高抛点的到来,这里唯一要注意的就是个股的高抛点将会有所区别。