期貨可疑資金監測

❶ 哪些交易受到反洗錢監測

昨天，央行根據新的《反洗錢法》等法律規定發布了新的《金融機構反洗錢規定》（下稱《反洗錢規定》）和 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（下稱《管理辦法》）。今後除了銀行賬戶的異常變動受監測之外，證券公司、期貨經紀公司、基金公司以及保險公司等金融機構出現的賬戶變動或者客戶交易行為都將受到反洗錢監測。

與先前的規定相比，新的《反洗錢規定》擴大了適用於該規定的金融機構的范圍。除了原來規定的商業銀行、信用合作社、郵政儲蓄機構、政策性銀行、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司外，新規定又增加了證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等，幾乎囊括了目前國內所有類型的金融機構。

此外，《反洗錢規定》還規定了中國人民銀行、中國反洗錢監測中心以及金融機構各自的職責范圍以及相應的處罰措施。它要求金融機構依法建立健全反洗錢內部控制制度，建立和實施客戶身份識別制度，並向中國反洗錢監測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

新的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》將原來的人民幣和外匯資金管理辦法合二為一，詳細規定了金融機構需要報告的大額交易和可疑交易的內容，並針對不同的金融機構類型，對各金融機構所應該報告的交易分別進行了規定。

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根據《管理辦法》的規定，「大額交易」包括：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金收支；法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉；自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。此外，還包括「交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易」。

對於證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信託投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等金融機構與客戶進行的金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，《管理辦法》規定由商業銀行、信用合作社等金融機構向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。

對於可疑類交易的報告，《管理辦法》則對商業銀行、證券公司、保險公司等不同類型的金融機構分別進行了規定。同過去的規定相比，新規定對可疑類資金的監測力度明顯加大，共規定了48條需要報告的可疑類交易或者行為。除了銀行需要對出現異常變動的本、外幣賬戶變動進行報告外，證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司對於客戶資金賬戶出現的異常變動，保險公司對於客戶異常的投保、退保行為都需要以「可疑類交易」進行報告。

新的規定將從2007年3月1日起開始施行，2003年1月3日發布的《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》則同時廢止。

❷ 期貨公司的人可以看到客戶的資金進出信息嗎

是啊，所以他們客服只有電話聯系客戶了解目前盈虧情況。

❸ 期貨公司監控我資金流水

風控人員當然可以看到你的帳戶了，要不你透支或是爆倉了~
證監會規定的！
但帳戶是自己操作的。
合規的公司一般是現場開戶！
你2000多塊估計現在一手都買不到！而且有個風險度控制，想做期貨得准備充分點。

❹ 期貨已經開戶卻在中國期貨保證金監控中心查不到資料

光大期貨帳號前面+0137，就是光大期貨的保證金監控帳號！密碼是身份證後6位

❺ 怎麼查看期貨品種資金流入流出情況

最簡單的方法就是用外盤手數減去內盤手數，再乘以當天的成交均價就得出當天的資金凈流量，如果外盤大於內盤就是資金凈流入，反之就是資金凈流出。

委託以賣出價格成交的納入「外盤」；委託以買入價格成交的納入「內盤」。

外盤又稱主動性買盤，即以賣出價成交的累積成交量；內盤又稱主動性賣盤，即以買入價成交的累積成交量。外盤反映主動買的意願，內盤反映主動賣的意願。

內盤：以買一、買二、買三等價格成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣一、賣二、賣三等價格成交的交易。賣出成交數量統計加入外盤。

內盤、外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

(5)期貨可疑資金監測擴展閱讀：

莊家可以利用外盤、內盤的數量來進行欺騙。發現如下情況：

1、股價經過了較長時間的數量下跌，股價處於較低價位，成交量極度萎縮。此後，成交量溫和放量，當日外盤數量增加，大於內盤數量，股價將可能上漲。

2、在股價經過了較長時間的數量上漲，股價處於較高價位，成交量巨大，當日內盤數量放大，大於外盤數量，股價將可能下跌。

3、在股價陰跌過程中，時常會發現外盤大、內盤小， 此種情況並不表明股價一定會上漲。因為有些時候莊家用幾筆拋單將股價打至較低位置。

4、在股價上漲過程中。此時，投資者認為股價會下跌，紛紛以買入價賣出股票，莊家可照此分步掛單。

參考資料來源：網路-內盤外盤

❻ 期貨保證金監控中心 是做什麼的能保證客戶保證金的安全嗎 不被別人挪用。

顯示你的資金明細的，第三方監管，為的就是保證投資者的資金安全。我做期貨，歡迎交流。

❼ 期貨平台怎麼判斷資金安不安全呢

怎麼判斷，只要是國內正規的期貨公司資金都會留個底，一千多吧，要出來得和經濟人講下，資金安全方面都是銀行存管，這個沒問題的，但你別去玩一些外匯、黃金期貨、原油，很多殺豬盤是做這個的，用MT4這個軟體，所以不建議去玩

❽ 關於中國期貨保證金監控中心的問題

第一個問題：是的，都在保證金監控中心有查詢賬戶。
第二個問題：一家企業是可以在多家期貨公開開設期貨賬戶的，每個期貨公司的期貨賬號是不同的，保證金監控中心的賬號是在期貨賬號前面加數字的，每個公司都不同，每開設一個期貨賬號，會綁定一個保證金監控中心的賬號的密碼。所以不能查詢一個企業所有的期貨賬戶。已經銷戶的，如果有合法的手續是能查的，需要公安機關的配合，如果沒有，則不能。
第三個問題：該中心只是監控保證金的，並不能查詢所有資料。

❾ 期貨公司工作人員能否看到我的資金賬戶和持倉信息

正常不能看到，但技術上可以，從交易流水也可以感知到的。遠離期貨遠離杯具。

❿ 期貨帳戶資金多少會被機構盯上，期貨帳戶資金多少會被

如果是個人賬戶，沒有幾個被機構盯上的
不是同一個體量，而且機構不會過多的關注散戶
單個品種，沒到一億的話
基本就起不了什麼浪
目前散戶資金超過一億的還真沒有
那樣自身就已經是機構了