利用期貨市場非法集資

Ⅰ 老闆非法集資2億炒期貨都輸光了，財務要負什麼責任，財務要坐牢嗎

一、財務在非法集資案件中要負刑事責任，坐牢的可能性大。

二、非法集資2億元，屬於數額巨大。根據《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號第三條
具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；
（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。
三、財務在非法集資案件中屬於共同犯罪。

Ⅱ 比較常見的非法集資的形式都有哪些

非法集資的常見手段
1.承諾高額回報。不法分子往往編造「天上掉餡餅」「一夜成富翁」的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。
2.編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策等旗號，經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售後返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。
3.以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金，採取聘請明星代言、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，製造虛假聲勢。
4.利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友同鄉等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入。
◎非法集資的主要表現形式
從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類，主要表現有以下幾種形式：
1.借種植、養殖、項目開發、庄園開發、生態環保投資等名義非法集資。
2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與「快速積分法」等方式進行非法集資。
6.利用民間「會」「社」等組織或者地下錢庄進行非法集資。
7.利用現代電子網路技術構造的「虛擬」產品，如「電子商鋪」「電子百貨」投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。
8.對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。
9.以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。
10.利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。
11.利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
12.利用「電子黃金投資」形式進行非法集資。

Ⅲ 非法集資的十三種形式，你知道幾種

◎非法集資的常見手段
1.承諾高額回報。不法分子往往編造「天上掉餡餅」「一夜成富翁」的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。
2.編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策等旗號，經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售後返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。
3.以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金，採取聘請明星代言、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，製造虛假聲勢。
4.利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友同鄉等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入。
◎非法集資的主要表現形式
從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類，主要表現有以下幾種形式：
1.借種植、養殖、項目開發、庄園開發、生態環保投資等名義非法集資。
2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與「快速積分法」等方式進行非法集資。
6.利用民間「會」「社」等組織或者地下錢庄進行非法集資。
7.利用現代電子網路技術構造的「虛擬」產品，如「電子商鋪」「電子百貨」投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。
8.對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。
9.以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。
10.利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。
11.利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
12.利用「電子黃金投資」形式進行非法集資。

Ⅳ 非法經營期貨業務怎麼理解

非法經營期貨業務，是指有關公司或個人未經國務院期貨監督管理機構批准，擅自設立或者變相設立期貨交易所、期貨公司及其他期貨經營機構，或者擅自從事期貨業務，或者組織變相期貨交易的活動。
1.未經批准非法從事或變相從事期貨交易活動。例如，個別單位利用電子化交易系統變相開展黃金等品種期貨交易活動。例如以黃金投資為名，利用交易軟體，自設交易平台，採取放大倍數的杠桿交易，強行平倉等機制，吸引投資者從事變相黃金期貨交易。
2.未經批准非法從事期貨投資咨詢業務。如有些非法經營網點，以「網上交易中心」、「證券投資服務部」、「期貨代理點」、「期貨俱樂部」等形式出現，提供技術指導，收取會員費，致使許多不明真相的投資者上當受騙。
3.以承諾收益或保底形式吸引投資者，直接代替客戶操作，按照一定比例進行利潤分成。
4.部分機構以境外期貨代理的名義，用低手續費、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動。
溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。
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Ⅳ 怎樣處理非法集資詐騙犯

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。那麼非法集資有什麼辦法追討呢？案發地人民政府組織有關成員單位成立專案組(或工作組)。按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發布工作。對集資群眾身份、集資數額等進行逐筆登記，掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全，以及對涉案資產通過公開拍賣的方式進行變現，用於集資款的清退。專案組根據清理後的剩餘資金，按集資參與者集資額比例，制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退，並以處置報告的形式結束案件善後處置工作。法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條?以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

Ⅵ 做生意長期借高利貸屬不屬於非法集資

此行為是否屬於非法集資，應當結合法律法規的規定來具體分析。如符合以下條件的，則應當定性為非法集資。
根據《關於進一步打擊非法集資等活動的通知》（銀發[1999]289號）的相關規定，「非法集資」歸納起來主要有以下幾種：
(1)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
比較常見的是：以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委託投資、委託理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
(2)對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行高息集資。
最新的變化是：通過出售其份額並承諾售後返租、售後回購、定期返利等方式進行非法集資。
(3)利用民間會社形式進行非法集資。
最近的變化： 利用地下錢庄進行集資活動。
(4)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。
常見的是：以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與「快速積分法」等方式進行非法集資。
(5)以發行或變相發行彩票的形式集資；
(6)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資；
(7)利用果園或庄園開發的形式進行非法集資。
例如，借種植、養殖、項目開發、庄園開發、生態環保投資等名義非法集資。
（8）利用現代電子網路技術構造的「虛擬」產品，如「電子商鋪」、「電子百貨」投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。
（9）利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資；
（10）利用「電子黃金投資」形式進行非法集資。

Ⅶ 什麼樣的集資屬於非法集資,如果想集資做些事情的話,需要通過哪些部門批准同意

1、未經有關部門依法批准，包括沒有批准許可權的部門批準的集資;有審批許可權的部門超越許可權批准集資，即集資者不具備集資的主體資格。
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里「不特定的對象」是指社會公眾，而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
只要具備以上四個特徵的，都是屬於非法集資的。

遇到非法集資首先不能慌亂，當事人可以立即報案，當事人的權益受到侵害時，可以通過法律途徑維護自己的合法權益，如有必要，可請刑事律師王+*學+*強/+介入。

Ⅷ 瘋狂期貨：如何界定眾籌和非法集資

那就要看用途了，為了公共利益，救人，或其他正當理由的就是眾籌，其他的均屬於非法集資！