破獲期貨市場犯罪案件

『壹』 我國期貨市場近年來發生了哪些重大違規案件

上半部誑沮逆耳芯褪

『貳』 請問，幫扶農商貿是騙局嗎

廣東省公安廳公布2017年廣東十大經濟犯罪案件
2018-01-31 11:12大洋網-廣州日報評論（0人參與）
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廣州日報訊 （全媒體記者張丹羊 通訊員黃康靈、植才兵、江偉波）廣東省公安廳昨日通報，2017年全省共立經濟犯罪案件同比下降7.6%，破案1.2萬余宗，同比上升4.9%，涉案價值942億元，挽回損失62億元，抓獲嫌疑人17943人。在公安部組織開展「雲端2017」「獵狐2017」等專項行動以及打擊非法集資、傳銷、地下錢庄、假幣、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評中，廣東公安均位居全國前列。此外，警方還公布了2017年廣東十大經濟犯罪案件。
1.偵破「6·29」特大偽造貨幣案
2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關、揭陽等地公安機關破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設備、原材料，實現從交易——倉儲——印製窩點的全鏈條打擊，為新中國成立以來收繳假幣量最大的假幣案。
2.偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團伙案
2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發起打擊銀行卡盜刷集群戰役，全國23個省市公安機關同步開展收網行動，此役摧毀了以沈某等人為首在銀行ATM機上安裝側錄設備竊取銀行卡磁條信息和密碼後實施跨省盜刷的特大犯罪網路，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個人信息9萬余條，繳獲銀行卡、身份證、POS機等作案工具一大批。
3.偵破「人人公益」網路傳銷案
2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關，以廣州天河、佛山順德為主戰地，成功偵破以愛心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的「人人公益」網路傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110餘名，搗毀傳銷窩點30餘個，凍結涉案賬戶100餘個、資金1700餘萬元。據統計，該案的投資平台僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。
4.偵破「8·09」幫扶農商貿公司網路傳銷案
2017年11月，在公安部的指揮協調下，省公安廳組織全省21個地市公安機關、以揭陽為主戰地對「8·09」網路傳銷專案開展全國統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結涉案資金1億余元。該案涉及全國31個省區市，注冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經查，該傳銷組織以「拉人頭」發展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。
5.偵破汕頭楊某等人利用白銀製品騙取出口退稅案
2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機關成功偵破楊某等人利用白銀製品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經查，犯罪嫌疑人楊某指使團伙成員成立多家境內外公司，虛構外貿合同，利用監管漏洞，將白銀進行簡單處理包裝、偽裝成毫無市場需求的白銀製品並報關出口，共騙取國家出口退稅款2065萬元，造成國家稅收遭受巨大損失。
6.偵破「颶風26號」系列虛開騙稅案件
2017年7月，在公安部、國家稅務總局的指揮協調下，廣東省公安廳組織9市公安機關開展「颶風26號」集中行動，對以5起案件為主的系列重大虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個。經查，以廖某某等人為首的8個犯罪團伙大肆對外虛開騙稅，涉案金額190多億元人民幣。
7.偵破深圳蕭某某等人系列地下錢庄案
2017年5月，省公安廳組織深圳市公安機關，對深圳、汕頭的地下錢庄窩點開展集中收網行動，偵破以虛構貿易背景、黃金委託加工進出口「一日游」等手法騙購外匯的蕭某某等人系列地下錢庄案5宗，現場抓獲涉案人員51名，並協助深圳海關破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發，該系列地下錢庄案涉案賬戶資金交易流水超過1000億元人民幣。
8.偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平台詐騙案
2017年3月，省公安廳組織深圳市公安機關開展收網行動，對打著「廣東文交所」旗號的廣東創意文化產權交易中心有限公司及其會員單位、代理商實施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平台詐騙案，打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨交易平台，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結涉案賬戶113個。該案涉案金額達10.6億元，被詐騙受害人數達7035人。
9.偵破廣州庄某某等制售假冒名牌皮具案
2017年7月，在公安部和美國國土安全部共同努力下，兩國警方成功破獲一起特大跨國侵犯知識產權犯罪案件，打掉一個以廣州為生產窩點，大肆制售假冒名牌商品並通過互聯網在美國等國家和地區銷售的跨國犯罪網路。抓獲包括犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒「路易威登」「古馳」等品牌皮具、箱包、眼鏡、手錶、飾品3000餘件，查明累計銷售金額達1億元人民幣。
10.偵破某集團公司特大系列合同詐騙案
2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦了利用「假貿易、真融資」手段騙取國有企業資金的某集團公司特大系列合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達18億元，直接挽回經濟損失近15億元。
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『叄』 非法組織期貨交易到底是非法經營還是詐騙案件已經上了市檢察院

一 什麼是非法集資? 非法集資在現行成文的法律、法規中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規定，司法解釋不屬於法律)中規定，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」 ，根據《行政許可法》規定，法律、行政法規可以設定行政許可。部委規章不得設定行政許可。根據相關法律規定，應當經過批准或者取得行政許可的集資行為包括:金融機構吸收公眾存款業務;企業公開發行股票、債券;從事保險業務;證券投資基金管理機構公開發行基金等。 二 什麼是集資詐騙罪? 《刑法》 第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 1、 依據最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規定，集資詐騙罪的詐騙方法是「行為人採用虛構集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌」 進行集資; 2、依據《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」可以看出在非法集資罪中，行為人的行為要具有一定的「融資性」。 3、被害人要具有廣泛性，也就是說對象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數量的熟人或者只是騙取了個別單位的公私財物只能以詐騙罪定罪。 4、行為人在主觀上有非法佔有募集到的資金的目的，判斷是否具有非法佔有的目的，從以下行為進行判斷: (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。 三 非法集資與集資詐騙罪的關系 以非法佔有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，構成集資詐騙。

『肆』 操縱證券、期貨市場罪的立案標准

根據最高人民檢察院、公安部的相關規定，操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該證券同期總成交量百分之三十以上的；
2、單獨或者合謀，持有或者實際控制期貨合約的數量超過期貨交易所業務規則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續二十個交易日內聯合或者連續買賣期貨合約數累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的；
3、與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續二十個交易日內成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
4、在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續二十個交易日內成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；
5、單獨或者合謀，當日連續申報買入或者賣出同一證券、期貨合約並在成交前撤回申報，撤回申報量占當日該種股票總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的；
6、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關聯人單獨或者合謀，利用信息優勢，操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的；
7、有其他嚴重情節的。

『伍』 什麼是期貨犯罪

從你提出的名詞理解，期貨犯罪，就是與期貨交易相關的犯罪行。
但是期貨犯罪不是我國刑法規定的罪名，如果是涉及期貨交易的犯罪，應當是通過其他罪名去懲戒的。

『陸』 哪些操縱市場行為構成犯罪，操縱市場罪如何處罰

2015年8月28日，中國證監會新聞發言人張曉軍在例行發布會上表示，證監會近期向公安部移送22起涉嫌犯罪案件。今年以來，證監會正式啟動刑事移送程序的案件總數已達48起。
張曉軍介紹說，這22起案件包括涉嫌操縱市場、內幕交易、利用未公開信息交易及編造、傳播虛假信息、非法經營等犯罪行為。其中，3起涉嫌操縱市場的案件，特別是利用市值管理等手段為掩護實施信息操縱的案件，相關違法主體與職業操盤手合謀操縱股價，通過上市公司「編題材、講故事」，操盤手同步在二級市場拉抬股價，刺激股價巨幅上揚，非法獲利數額巨大；7起涉嫌內幕交易的案件，相關內幕交易情節嚴重，不少涉及證券從業人員。
在相關案件中，內幕信息知情人不僅自己從事內幕交易，還泄露內幕信息給親友，供其從事內幕交易，非法獲利；6起涉嫌利用未公開信息交易的案件，有的交易金額巨大，非法獲利多達億元；6起涉嫌編造、傳播虛假信息及非法經營證券業務的案件，不少是通過媒體以及股吧等網路平台編造、傳播公司並購重組虛假信息，影響股價後借機獲利。

『柒』 期貨市場有內幕交易，你如何取勝

內幕交易涉嫌違法犯罪，一旦被查實將會承擔相應的法律責任哈。

希望我的回答能夠幫助到你，望採納，謝謝。

『捌』 關於下發設立非法期貨交易場所類犯罪案件偵辦指南的通知在什麼地方下載

你好，很高興幫助你
為你解答問題，疑問
祝你生活愉快，幸福
: ,今天是滾動操作的最佳時間段,如果切對方向收益將超預期,那繼續滾動操作等待高拋點的到來,這里唯一要注意的就是個股的高拋點將會有所區別。