國際期貨非法經營

㈠ 哪些行為構成非法經營罪甲違反國家規定擅自經營國際電信

非法經營罪是個口袋罪很雜，除刑法規定外還有以下法律規定： 1．《全國人大常委會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》和《最高人民法院關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對在國家規定的交易場所外非法買賣外匯、擾亂市場秩序的，以非法經營罪論處； 2．中華人民共和國刑法修正案（1999年12月25日），對未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務的行為也以非法經營罪論處。 3．《最高人民法院關於審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對違反國家規定，出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場的非法出版物，情節嚴重的，以非法經營罪論處。 4．《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法生產、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的葯品等刑事案件具體運用法律若干問題的解釋》，對非法生產、銷售鹽酸克羅侖等禁止在飼料和動物飲用水中使用的葯品，擾亂葯品市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪論處。 5．《最高人民法院關於審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》，對擅自經營國際電信業務或涉及港澳台電信業務進行牟利活動，擾亂電信市場管理秩序，以非法經營罪論處。 6．《最高人民法院關於審理破壞森林資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對於偽造、變造、買賣林木採伐許可證、木材運輸證件，森林、林木、林地權屬證書，佔用或者徵用林地審核同意書、育林基金等繳費收據以及其他國家機關批準的林業證件構成犯罪的，以偽造、變造、買賣國家機關公文、證件罪定罪處罰；但對於買賣允許進出口證明書等經營許可證明，同時構成非法經營罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。 7．《最高人民法院關於審理破壞野生動物資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對偽造、變造、買賣國家機關頒發的野生動物允許進出口證明書、特許獵捕證、狩獵證、馴養繁殖許可證等公文、證件構成犯罪的，以偽造、變造、買賣國家機關公文、證件罪定罪處罰；但是實施上述行為構成犯罪，同時構成非法經營罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。 8．《最高人民法院關於情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》，對從事傳銷或變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪論處。 9．《最高人民檢察院關於非法經營國際或港澳台地區電信業務行為法律適用問題的批復》，對擅自經營國際或香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區電信業務或涉及港澳台電信業務進行牟利活動，擾亂電信市場管理秩序，以非法經營罪論處。 10．《最高人民檢察院關於辦理非法經營食鹽刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對違反國家有關鹽業管理規定，非法生產、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪論處。 11．《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件具體運用法律若干問題的解釋》，第六條 違反國家在預防、控制突發傳染病疫情等災害期間有關市場經營、價格管理等規定，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序，違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經營罪定罪，依法從重處罰。 12、《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條，未經國家批准擅自發行、銷售彩票，構成犯罪的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經營罪定罪處罰。 法律依據： 《刑法》第二百二十五條【非法經營罪】違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： (一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; (二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的; (三)未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的; (四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。 本回答由法律法規分類達人 趙婧推薦

㈡ 非法經營期貨罪是不是三類罪犯

是的，經營期貨必須有牌照

㈢ 非法經營期貨罪

一、根據情節來確定量刑。

二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： （一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； （三）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
具體的量刑是法院根據相關證據和事實作出的。

㈣ 非法組織期貨交易到底是非法經營還是詐騙案件已經上了市檢察院

一 什麼是非法集資? 非法集資在現行成文的法律、法規中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規定，司法解釋不屬於法律)中規定，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」 ，根據《行政許可法》規定，法律、行政法規可以設定行政許可。部委規章不得設定行政許可。根據相關法律規定，應當經過批准或者取得行政許可的集資行為包括:金融機構吸收公眾存款業務;企業公開發行股票、債券;從事保險業務;證券投資基金管理機構公開發行基金等。 二 什麼是集資詐騙罪? 《刑法》 第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 1、 依據最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規定，集資詐騙罪的詐騙方法是「行為人採用虛構集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌」 進行集資; 2、依據《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」可以看出在非法集資罪中，行為人的行為要具有一定的「融資性」。 3、被害人要具有廣泛性，也就是說對象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數量的熟人或者只是騙取了個別單位的公私財物只能以詐騙罪定罪。 4、行為人在主觀上有非法佔有募集到的資金的目的，判斷是否具有非法佔有的目的，從以下行為進行判斷: (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。 三 非法集資與集資詐騙罪的關系 以非法佔有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，構成集資詐騙。

㈤ 非法經營期貨業務怎麼理解

非法經營期貨業務，是指有關公司或個人未經國務院期貨監督管理機構批准，擅自設立或者變相設立期貨交易所、期貨公司及其他期貨經營機構，或者擅自從事期貨業務，或者組織變相期貨交易的活動。
1.未經批准非法從事或變相從事期貨交易活動。例如，個別單位利用電子化交易系統變相開展黃金等品種期貨交易活動。例如以黃金投資為名，利用交易軟體，自設交易平台，採取放大倍數的杠桿交易，強行平倉等機制，吸引投資者從事變相黃金期貨交易。
2.未經批准非法從事期貨投資咨詢業務。如有些非法經營網點，以「網上交易中心」、「證券投資服務部」、「期貨代理點」、「期貨俱樂部」等形式出現，提供技術指導，收取會員費，致使許多不明真相的投資者上當受騙。
3.以承諾收益或保底形式吸引投資者，直接代替客戶操作，按照一定比例進行利潤分成。
4.部分機構以境外期貨代理的名義，用低手續費、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動。
溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。
期貨公司總部！開戶、原油/鐵礦/PTA/股指/手續費返還！追問即可！

㈥ 期貨新成立半年，發現它是非法經營，可以等幾年才等維權嗎

不明白，期貨怎麼可能非法經營，是國家正規的交易所啊；維權的話，涉及到法律問題，看是民事責任，還是什麼，是有一個時效的，建議咨詢專業的律師

㈦ 期貨非法經營罪怎麼判

一、根據情節來確定量刑。
二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： （一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； （三）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
具體的量刑是法院根據相關證據和事實作出的。

㈧ 非法經營期貨怎麼量刑

您好，
一、根據情節來確定量刑。
二、法律依據：刑法第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產： （一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的； （三）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
具體的量刑是法院根據相關證據和事實作出的。

㈨ 期貨平台是非法經營還是詐騙

期貨平台最好是不要沾染他，我同事就有一個炒期貨的，結果賠了幾百萬塊錢。所以沒有一點兒期貨知識的話，千萬不要觸碰它。

㈩ 經偵如何認定個人非法經營期貨涉案金額

（一）經營活動性質。查證涉案公司或個人組織的交易活動是否屬於期貨交易，主要通過公司交易規則、交易軟體設置和客戶實際交易等情況進行分析。

（二）調取和分析交易數據。主要包括客戶數量、會員（加盟商、代理商）數量，以及客戶交易總量、交易保證金總量，交易傭金收取和分配等情況。

（三）交易資金情況。查證涉案公司或其會員（加盟商、代理商）收取的客戶交易保證金、傭金、點差情況，主要是客戶繳納交易保證金、交易傭金、點差標准，以及涉案公司及其會員（加盟商、代理商）的分成比例等。

（四）調查資金去向。及時掌握涉案公司用於收取客戶交易保證金和分配交易收入的賬戶，以及涉案公司用於轉移資金的公司和個人賬戶，調取有關銀行賬戶交易信息，並與獲取的期貨交易有關信息進行比對、印證。

（ 五）主要證據和材料。犯罪嫌疑人有關公司設立、伺服器租用、網站建設、交易軟體購買和使用維護、交易規則制定、會員（加盟商、代理商）和客戶的發展、資金賬戶的開立和管理、交易費用收取和使用分配，以及對自身行為性質的認識等情況的供述；客戶有關如何被發展、出入金情況等證言；搜查筆錄及照片，扣押物品文件及清單；遠程勘查工作記錄及電子證物檢查工作記錄；司法審計報告；有關部門行政認定意見；涉案賬戶交易明細；客戶交易明細；涉案公司工商注冊登記資料；反映涉案公司經營狀況的內部賬本、會員返還傭金記錄；涉案公司與會員（加盟商、代理商）合作協議書、客戶交易協議書等證據和材料，等等。

（六）調取和分析伺服器數據。涉案公司通常會租用多個境內外伺服器。對於伺服器在境外的，需要利用技術手段遠程下載後台數據，並按照相關規定做好證據固定工作；對於伺服器在境內的，要派員實地調取伺服器數據信息，並就有關伺服器租用和維護等問題詢問相關人員。

（七）經營場所取證。涉案公司如有經營場所，對反映其經營情況的相關證據要及時收集，如財務報表、會員（或加盟商、代理商）聯系表和收入分成表；涉案公司與會員（加盟商、代理商）合作協議書、客戶交易協議書；《交易規則》、《結算細則》、《風控管理辦法》等書證；調取交易場所和商品交割倉庫實際運行情況有關書證，並訊問有關犯罪嫌疑人和詢問相關證人。

（八）互聯網取證。調取涉案公司網站信息，包括交易規則、交易行情、交易品種、各地會員（加盟商、代理商）等。對網站信息進行證據固定時，注意固定交易截屏信息。

（九）銀行取證。涉案銀行賬戶一般包括保證金結算賬戶、交易收入返還賬戶，形成了由「客戶個人銀行賬戶」到「保證金結算賬戶」到「交易平台客戶個人交易賬戶」的入金通道，以及收入分成通道。此外，一些案件中，還通過第三方支付平台進行資金匯轉。因此，取證工作主要圍繞查明經營狀況和收取客戶資金的去向開展，應調取結算賬戶開戶資料、協議、交易流水、交易憑證等，匯總賬戶交易總額，分析各交易客戶資金出入數額，形成資金流向圖，並製作相關筆錄，在證明犯罪的同時，為下步追贓挽損做好准備工作。
（十）其他。及時提取公司人員電子郵箱、即時通訊工具（如QQ、微信等）中的證據材料，特別是有關公司經營、客戶發展的郵件、音視頻聊天記錄等證據要及時固定。對存在通過網路發展客戶的，要分析明確相關人員的網路虛擬身份，並挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。